公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[17] 员工情况 - 公司目前共有3204名员工，其中博士3人，硕士研究生52人，本科生457人，专科生859人[18] 业务拓展 - 公司将延续“海外、特种、创新”举措拓展业务[12] 制度建设 - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内部控制有效[14] - 公司制定《财务管理制度——采购与付款制度》规范采购与付款程序[25] - 公司制订《工厂车间现场管理办法》等制度完成成本相关工作[26] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》规范销售与收款业务[27] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[31] - 公司制定《对外担保管理制度》规范对外担保[32] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作[34] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[36] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象说明[34][35] - 非财务报告重大、重要缺陷有迹象说明[36][37] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] 监督与报告 - 内审部每季度对募集资金的存放与使用进行监督并出具内部审计报告[21] - 2025年初公司管理层编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[22] 资产盘点 - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构和内部控制体系，2024年度内控评价报告基本反映实际情况[41]