财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告一般缺陷错报需同时满足＜资产总额0.1%、＜营业收入总额0.1%、＜利润总额1.0%、＜所有者权益总额0.1%[7] - 财务报告重要缺陷需满足资产总额0.1%≤错报＜资产总额0.5%等多项条件[7] - 财务报告重大缺陷需满足资产总额0.5%≤错报等多项条件[7] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为500万元及以上[8] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为100万元（含） - 500万元[8] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为100万元及以下[8] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 审计部配置八名专职审计人员[13] 制度建设 - 2024年公司制定《职级管理办法》《岗位管理办法》[15] - 2024年公司研发部门更新多项管理文件规范研发活动[24] - 公司制定销售与收款相关制度控制应收账款余额[26] - 公司完善采购和付款相关制度降低采购成本[27] - 公司颁布体系文件满足产品生产控制要求[28] - 2024年公司优化固定资产相关管理办法[29] - 公司制定控股子公司管理办法并定期审计[31] - 公司制定关联交易决策制度履行相关义务[32] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对股东等关联方担保情况[33] - 公司按《对外投资管理制度》执行，重大投资项目按规履行程序并披露信息[34] - 公司按《募集资金使用管理制度》执行，报告期内募集资金存放和使用无违规[36] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露真实准确完整[37] 平台建设 - 公司升级打造信息传输沟通平台降低管理成本[21] - 公司建立并优化信息安全管理体系保障信息安全[22] - 公司建立反舞弊信息平台完善相关建设[23] 未来展望 - 公司将持续优化制度流程以适应企业发展[38] - 公司将加强投资管理，从源头管控资金风险[38] - 公司将利用信息化优势加强子公司内控建设[38] - 公司将强化审计监察部门职能确保内控有效执行[38] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]