会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开7次独立董事专门会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次战略委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯参加8次，无缺席[4] - 独立董事出席股东大会4次[4] - 2024年现场工作时间达15天[7] - 2024年审查关联交易，认为无损害公司和非关联方股东利益情形[10] - 2024年度津贴标准为10万元/年（税前）[12] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[10] - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[10] 人员变动情况 - 2024年1月董事Sheng Sun（孙胜）因个人原因辞职[12] - 董事会提名王宁宁为第四届董事会非独立董事候选人[12] 其他事项 - 2024年拟续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 因2023年度净利润未达标，作废2819515股限制性股票[12]