会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案[3][5] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13] 资金安排 - 公司及子公司申请不超2.7亿元综合授信额度[14] - 拟用6.5亿元自有资金、7.1亿元闲置募集资金现金管理[15][17] 制度修订 - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[19] - 审议通过多项公司治理制度及议事规则修订议案[20][25] 组织架构 - 董事会同意调整和优化组织架构[29] 其他安排 - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]