会议相关 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月26日14:40召开2024年年度股东大会[25] 业绩相关 - 2024年度公司营业收入稳步增长[3] - 公司2025年第一季度报告获董事会一致通过[21] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》获一致通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获一致通过,尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》获一致通过[6] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获一致通过[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》获一致通过,尚需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度利润分配方案的议案》获一致通过,尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获一致通过,公司无违规使用募集资金情形[10] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》获一致通过,尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意,2票回避[15] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》获董事会一致通过,需提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获董事会一致通过,公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限12个月,资金可循环滚动使用[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获董事会一致通过,公司同意调整“综合能源服务能力提升建设项目”内部投资结构,投资主体、用途及总金额不变[22][23] - 公司购买股权暨关联交易事项获董事会通过,关联董事张伟回避表决,该议案已通过独立董事专门会议审议[24]
经纬股份(301390) - 董事会决议公告