股份相关 - 公司设立时发行股份总数为26741.573万股，每股面额1元[8] - 已发行股份总数为35655.4330万股，均为人民币普通股[9] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25％[10] 会议相关 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[46] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[46] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过方可实施[2][3] 股东权益与限制 - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据认为有不正当目的可拒绝[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[14] - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需经股东大会审议[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需经股东大会审议[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金[54] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议增加频次[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20％[56][58] 人员任职与限制 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人、副董事长1人[43] - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[38][39] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任独立董事[47] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[60] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[61]