公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[6] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[7] 内部控制机制 - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[10] - 实施不相容职务分离控制形成制约机制[11] - 建立运营情况分析制度定期分析改进[12] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通和系统安全[13] - 建立内部控制监督制度报告整改内控缺陷[14] 业务管理制度 - 制定货币资金和筹资管理制度规范资金营运管理[15] - 完善采购与付款管理制度考评更新供应商[16] - 建立销售与收款相关制度提高效率回笼资金[17] - 建立质量控制体系把控业务环节[18] - 制定成本费用和存货管理制度控制成本管理存货[18] - 制定固定资产和对外投资管理制度保障资产投资效益[19] - 制定关联交易、对外担保和研发管理制度规范业务[19][20] - 制定数据安全、保密、财务信息化管理条例，员工签保密协议[10] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 依据相关体系制度开展内部控制评价工作[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报＜0.5%为一般，0.5% - 1%为重要，＞1%为重大[25] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[26] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策等[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[30] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[31] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33]