一、董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格 执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2024 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 ...