财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为9072.4万元，同比下降19.66%[5] - 营业总收入同比下降19.7%，从1.129亿元降至9072万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为91.6万元，同比下降57.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.0万元，同比下降39.90%[5] - 净利润同比下降66.4%，从167万元降至56万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为92万元，同比下降57.8%[25] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50%[26] - 投资收益为4.7万元，同比下降97.83%[10] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本同比下降20.9%，从1.146亿元降至9061万元[24] - 营业成本同比下降19.2%，从8150万元降至6587万元[24] - 销售费用为703.7万元，同比下降51.59%，主要因人员工资及差旅费减少[10] - 销售费用同比下降51.6%，从1454万元降至704万元[24] - 研发费用同比下降22.9%，从531万元降至410万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,275.87万元，同比下降20.36%[29] - 支付的各项税费为1,040.79万元，同比增加30.73%[29] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-333.1万元，同比改善93.45%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-333.15万元，去年同期为-5,085.98万元，净流出同比大幅收窄93.45%[29] - 经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）同比下降13.2%，从1.248亿元降至1.084亿元[28] - 经营活动现金流入小计为11,490.34万元，同比下降12.75%[29] - 经营活动现金流出小计为11,823.49万元，同比下降35.24%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至7,810.83万元（同比下降40.36%）[29] - 投资活动产生的现金流量净额为202.7万元，同比改善340.14%，主要因收回理财产品[10] - 投资活动产生的现金流量净额为202.74万元，去年同期为-84.43万元，由净流出转为净流入[29] - 投资活动现金流入小计为3,203.45万元，主要来自收回投资收到的现金3,200.00万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.45万元，去年同期为500.11万元，由净流入转为净流出[29][30] - 取得借款收到的现金为700.00万元，同比下降30.07%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-138.85万元，期末余额为4,474.94万元[30] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 交易性金融资产增至6000万元，同比增长100.00%，主要因购入理财产品[9] - 截至2026年3月31日，公司货币资金期末余额为2.46亿元，较期初2.84亿元减少约13.4%[19] - 截至2026年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为6000万元，较期初3000万元增长100%[19] - 截至2026年3月31日，公司应收账款期末余额为734.8万元，较期初799.0万元减少约8.0%[19] - 截至2026年3月31日，公司存货期末余额为5620.1万元，较期初5388.2万元增长约4.3%[20] - 截至2026年3月31日，公司资产总计为12.25亿元，较期初12.39亿元减少约1.1%[20] - 流动负债合计从3.327亿元降至3.180亿元，减少4.4%[21] 营业外收支与特殊项目 - 营业外收入为48.4万元，同比大增489.22%，主要因收到房屋租赁违约金[10] - 营业外支出为43.0万元，同比激增200865.73%，主要因支付滞纳金[10] 股权结构与控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人已变更为上海明盛联禾智能科技有限公司及施其明[15][16] - 明盛智能及其一致行动人通过协议转让及要约收购合计持有公司股份58,251,523股，占总股本的45.00%[15][16][17] - 明盛智能发起的部分要约收购已完成，收购股份数量为19,430,119股，占总股本的15.01%，要约价格为29.41元/股[16][17] 前十大股东情况 - 前十大股东中，上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金持股1,062,000股，占总股本0.82%[13] - 前十大股东中，锦福源（海南）私募基金管理合伙企业－锦福源五号私募证券投资基金持股1,000,000股，占总股本0.77%[13]

董事选举与任职 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[7] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[7] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[7] 董事履职与责任 - 董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职致人数低于法定最低人数等情形，原董事在新董事就任前仍需履职[16] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会生效，董事会应尽快召集填补空缺[16] - 董事擅自离职或违规给公司造成损失，应承担赔偿责任[18][19] 独立董事规定 - 董事会设独立董事3名，至少含1名会计专业人士[20] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[21][22] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[23] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[25] 会议与决策 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 重大交易事项报董事会、股东会审议有不同标准[38][40] - 公司提供财务资助、对外担保需特定董事同意[40][41][43] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[39] 其他规定 - 公司应保存董事会会议资料至少10年[31] - 独立董事每年不少于十五天现场检查公司[32] - 董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或解聘[50] - 本规则自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[73][74]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批发行1310万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为129447829元[6] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股金额1元[12] 股本结构 - 发起人沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司分别认购1500万股、12142857股、2857143股，占比50%、40.48%、9.52%，2010年2月28日足额缴纳[12] - 公司已发行股份数为129447829股，股本结构为普通股129447829股，其他类别股0股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可向法院诉讼[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事含1名职工代表董事[69] - 董事长和副董事长（如需）由董事会以全体董事过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[78] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，由股东会选举产生[81] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[99] - 最近三个会计年度，公司以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%，且累计现金分红金额不低于5000万元[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[102] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[102] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[102] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用、解聘由股东会决定[108] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[120] - 章程修改事项经主管机关审批，涉及登记事项办理变更登记[125]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，任期原定于2028年5月15日届满[1] - 2026年4月12日第六届董事会第八次会议通过多项换届相关议案[1] - 第七届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事[1] - 换届选举需提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决[3] - 第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算[3] 候选人情况 - 刘永坚、修冬等为第七届董事会非独立董事候选人[2][5] - 梁铭辉、陈茂果、张艾平为独立董事候选人，无关联关系等[11][12][13]

独立董事提名 - 陈茂果被提名为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职不超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 张艾平被提名为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称及相关工作经验[20] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[21][22] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 任职期间严格遵守规定，履职尽责[38]

独立董事提名 - 上海明盛联禾智能科技有限公司提名陈茂果为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证明[7] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职合规[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[30][31][34] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 上海明盛联禾智能科技有限公司提名张艾平为友邦集成吊顶第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年4月12日[41] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量、任职时长符合要求[36][37][38]

独立董事提名 - 上海明盛联禾智能科技有限公司提名梁铭辉为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证明[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][32][34] - 被提名人未受证券市场禁入等限制[30][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37]

独立董事提名 - 梁铭辉被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 以会计专业人士被提名需具备相关资格或5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 本人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34][35] - 本人在公司连续担任独立董事不超六年[35][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 履职有足够精力，不受利害方影响[37][38] - 不符合任职资格将及时报告并辞职[38]