公司治理 - 2024 年独立董事出席 8 次董事会和 2 次股东大会，均实际出席[3] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，独立董事除涉本人薪酬回避外均赞成[5] - 2024 年董事会审计委员会召开 5 次会议，独立董事提风控优化建议[6] - 2024 年董事会提名委员会召开 5 次会议，独立董事审查高管聘任候选人资格[7] - 2024 年召开 3 次独立董事专门会议，审议议案无异议[8] - 2024 年独立董事现场履职 15 天，核查监督公司多方面事项[12] - 2025 年独立董事将继续履职支持公司治理和合规经营[23] 业务决策 - 2024 年 4 月 25 日审议通过拟出售全资子公司暨关联交易议案[14] - 2024 年 4 月 25 日、12 月 11 日审议通过向特定对象发行股票预案修订稿和二次修订稿[18] - 2024 年 4 月 25 日审议通过董事、高级管理人员 2023 年度薪酬议案[22] 信息披露 - 2024 年按时编制并披露 4 份定期报告，程序合法合规[15] - 2024 年完成 65 份公告文件披露，无虚假记载[16] 人事变动 - 2024 年 5 月 22 日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[20] - 2024 年 6 月 20 日聘任陈永科为常务副总经理[21] - 2024 年 8 月 19 日聘任鲍嘉龙为副总经理[21] 财务分配 - 2023 年度利润分配以总股本 132,000,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1.5 元(含税)[19] 审计安排 - 2024 年聘任北京兴华作为年度审计机构[17]