业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，前装座舱全液晶显示系统研发升级项目累计投入553.73万元，进度达100.00%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入10000.00万元，进度达100.00%[4] - 截至2024年12月31日，车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入41980.76万元，进度为94.38%[4] - 截至2024年12月31日，自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目累计投入542.68万元，进度为19.73%[4] - 截至2024年12月31日，超募资金补充流动资金项目累计投入3750.00万元，进度达100.00%[4] - 截至2025年3月31日，自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目实际累计投入募集资金561.31万元[8] 项目变更情况 - 本次拟变更的超募资金总额为自动驾驶及智能辅助驾驶项目剩余的2200.00万元[8] - 原自动驾驶及智能辅助驾驶项目总投资额5000万元，公司使用超募资金出资2750万元[8] - 公司曾使用3750万元超募资金永久补充流动资金[7] - 总投资额为110,035.60万元，计划用募集资金投入54,898.3万元，截至2025年3月31日已累计投入50,528.17万元[10][14] - 原计划投入27,821.76万元，已追加投入24,876.54万元，本次计划追加投入2,200万元[10] - 原定达到预定可使用状态日期从2025年12月31日变更为2026年12月31日[10] 项目规划情况 - 项目预计建设工期为4年，资金来源包括募集资金和自筹资金[14] - 预计投资110,035.60万元，其中工程建设投入26,523.00万元，软硬件设备投入49,102.60万元，项目预备费3,781.00万元，人员投入16,104.00万元，其他费用1,395.00万元，铺底流动资金13,130.00万元[14] 项目背景与风险 - 变更募投项目原因是自动驾驶领域技术迭代快、市场竞争激烈，原项目紧迫性和必要性发生变化[11] - 变更后的项目基于公司既有产业链和技术储备，有助于提升公司地位和盈利能力[12] - 新能源汽车蓬勃发展，智能座舱市场需求呈爆发式增长，项目规划与实施具有可行性[16] - 公司具有丰富技术研发经验和技术储备，能为项目开展提供技术支持[18] - 公司与多家上游供应商建立稳定供货关系，能为项目提供采购渠道保障，且有资金支持项目开展[19] - 公司供货的核心显示器件产品应用于长城、吉利等主流车厂热销车型，并获奇瑞、小鹏汇天等多个项目定点[20] - 项目面临政策监管、市场竞争、人才流失、效益不达预期等风险[21][24][25][27] 风险应对措施 - 应对政策监管风险，公司将关注政策变化，及时调整政策并加强沟通[23] - 应对市场竞争风险，公司将提升技术服务水平，完善项目建设计划并借鉴经验[24] - 应对人才流失风险，公司将推进外引内培等工作，建立激励机制并关怀员工[26] - 应对效益不达预期风险，公司将关注项目进展和市场状况，保障预期效益[27] 决策情况 - 变更部分超募资金投资项目能提高资金使用效率，提升公司竞争力和股东回报[28] - 本次变更项目符合公司战略和规定，不损害股东利益[29][30] - 第三届董事会第十一次会议同意将 2200 万元超募资金用于新项目[31] - 第三届监事会第十一次会议同意本次变更部分超募资金投资项目[32]