经营范围与章程修订 - 公司拟增加冷却塔业务，拓展产品矩阵，经营范围增加“气体、液体分离及纯净设备制造”“气体、液体分离及纯净设备销售”[1] - 因《公司法》（2023 年修订）施行，公司拟结合经营范围变更修订《公司章程》部分条款[3] 股份相关 - 公司股份总数为 6800 万股，均为普通股，每股面额为人民币 1 元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司设立为股份有限公司之日起 1 年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需向公司提出书面请求并说明目的[5][6] - 股东对内容违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起 60 日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[6] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的 2/3 时，公司需在 2 个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 时，需在 2 个月内召开临时股东大会[8] 提案与选举 - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，可在会前 10 日提出临时提案[8] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可提董事、监事候选人[9] 董事任职限制 - 因相关犯罪被判刑执行期满未逾 5 年或被剥夺政治权利执行期满未逾 5 年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自清算完结之日起未逾 3 年不能担任董事[9] 委员会组成 - 审计委员会由 3 至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[11] - 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事应过半数[11] 监事会相关 - 公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人[11] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议[12] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[13] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本 50%前不得分配利润[13] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起 10 日内通知债权人，30 日内在媒体公告[13] - 公司解散应在 15 日内成立清算组[15]