会议与决策 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2024年4月9日审计委员会第六次会议审议7项议案[7] - 2024年4月26日审计委员会第七次会议审议一季度报告议案[9] - 2024年8月21日审计委员会第八次会议审议半年度报告议案[9] - 2024年10月28日审计委员会第九次会议审议三季度报告议案[9] - 2024年12月5日审计委员会第十次会议审议2项议案[9] - 2024年4月9日薪酬与考核委员会审议高管薪酬议案[9] - 2024年4月9日审议通过续聘大华会计师事务所，后取消提交股东大会[16] - 2024年12月5日再次审议通过续聘，12月24日经临时股东大会通过[17] - 2024年4月9日审议通过公司2024年度董事等薪酬议案[19] - 2024年10月28日审议通过聘任黄介为副总经理[19] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 合规情况 - 2023年度、2024年半年度利润分配预案符合规定[19] - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易[14] - 公司及相关方未违反承诺[14] - 公司未被收购[14] - 未发现控股股东等非经营性占用资金，对外担保决策合规[14] 独立董事履职 - 独立董事李嘉明应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次[5] - 李嘉明审计委员会应出席5次，实际出席5次；薪酬与考核应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事未行使特别职权、未召开专门会议[9] - 李嘉明全年累计现场工作时间为16天[11] 未来展望 - 持续关注企业治理结构和内部控制体系建设[23] - 积极参与企业重大决策和日常监督[23] - 关注企业发展战略、财务状况、风险管理等情况[23] - 加强对企业内部控制等事项审查监督[23] - 加强与其他人员及中介机构沟通协作[23] - 积极参与董事会专门委员会工作[23] - 希望公司保持规范运作、诚信经营态势[23]