会议与决策 - 2024年召开6次董事会，2次股东大会[5] - 2024年4月9日审议通过续聘大华会计师事务所，后取消提交2023年年度股东大会审议[16] - 2024年12月5日再次审议通过续聘并提交2024年第一次临时股东大会审议通过[17] - 2024年4月9日审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》[18] - 2024年10月28日审议通过聘任黄介先生为公司副总经理（兼任制药厂总经理）[18] 独立董事情况 - 独立董事秦少容应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次[5] - 秦少容作为审计委员会委员应出席5次，实际出席5次；作为提名委员会主任委员应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事未行使特别职权、未召开独立董事专门会议[8] - 秦少容全年实地工作17天[10] - 秦少容提交述职报告，日期为2025年4月24日[23] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 合规情况 - 报告期内公司不存在需提交董事会审议的关联交易情况[13] - 报告期内公司及相关方未出现违反承诺等情况[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[13] - 未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，公司对外担保决策程序合规[13] 利润分配 - 同意公司2023年度、2024年半年度利润分配预案[18] 未来计划 - 独立董事计划参与专业培训提升素养为公司提建议[22] - 独立董事将监督公司运营确保合法合规保护股东权益[22] - 独立董事将参与公司决策讨论提供有价值建议[22] - 独立董事将加强与各方沟通掌握公司和市场动态[22] - 独立董事将参与对外合作促进公司与各方共赢[22] - 独立董事将忠诚执行职责为公司发展贡献力量[22] - 独立董事期待与管理层合作推动公司持续进步[22]