战略与可持续发展委员会 - 成员由三至七名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 设主任委员一名，一般由董事长担任[5] 提名委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数[20] - 委员由董事长等提名[20] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[21] - 设主任委员一名，由独立董事担任[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] 审计与风控委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数，至少一名专业会计人士[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[36] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[37] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[39] - 审核公司财务信息及其披露，加强年度财务报告编制等监督[39] - 研究公司预算政策等，审核预算管理制度[39] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[50] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数[57] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[57] - 负责制定公司董事及高管考核标准等并提建议[55] - 公司董事和高管向其述职和自我评价，委员会进行绩效评价[64] - 提出的公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[61] - 会议需提前一天口头通知全体委员[67] - 由主任委员主持，不能出席时可委托独立董事主持[67] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[67] - 表决方式多样，必要时可邀请公司董事、高管列席会议[67] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[67] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[67] - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报董事会[67]