董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[14] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应占2名[6] 决策权限 - 董事会决策收购股份需经三分之二以上董事出席会议决议同意[8] - 股东会授权董事会批准交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 连续12个月累计交易超最近一期经审计总资产30%，经审计或评估后提交股东会审议，经出席股东表决权2/3以上通过[12] 关联交易 - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议批准[12] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议[12] 对外担保 - 董事会审议通过的对外担保，须经全体非关联董事过半数及出席会议2/3以上非关联董事同意[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[26] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发有效通知[29] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] 董事委托 - 董事书面委托他人出席，委托书应载明相关内容并签名或盖章[34] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席超期间董事会总次数二分之一，应书面说明[35] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[35] 会议表决 - 董事会表决以记名方式，可书面表决，临时会议可用传真等方式[41] - 董事会表决事项，每一董事一票表决权，关联董事回避[43] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间等内容[47][48] 会议决议 - 董事会会议决议应包含会议通知、召开情况等内容[48] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[50] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[52] 规则修订 - 国家法规或公司章程修改致规则抵触，公司及时开股东会修改规则[54] - 本规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效执行[54]