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延江股份(300658) - 第四届董事会第七次会议决议的公告
延江股份延江股份(SZ:300658)2025-04-24 18:57

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2025-023 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一 季度报告》。 经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》 经表决 ...