利润分配 - 2024年度以总股本1,467,310,196股为基数，每10股派现金股利2元，拟分配293,462,039.20元，占2024年度母公司累计可供分配利润73.2%[19][20] - 四家全资子公司2024年经审计净利润47,451.77万元，提取公积金后拟全额分配42,706.59万元[22] 会议情况 - 会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面和电子通讯等方式发出[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][9][10][12][16][17][18][19][22][24][25][26][27][28][29][30] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票[13] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票[22] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[5][8][11][12][15][20][21][28] - 《2024年年度报告及摘要》等议案已通过公司审计与风控委员会审议[4][10][12][16][17][24][25][27][28][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等已通过公司独立董事专门会议审议[13][20] 其他议案 - 《关于董事会换届选举的议案》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[33][34][35][38][40][41] - 《关于修订<全面预算管理办法>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[46] 其他信息 - 备查文件包括公司第八届董事会第十七次会议决议等5项文件[47] - 公告发布时间为2025年4月23日[48]