财务相关 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[8] - 拟为子公司提供不超6000万元连带责任担保[16] - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度且互保[18] - 公司及子公司获银行综合授信额度40000（未注明单位），期限三年[19] - 使用不超3亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理[23] 会议与议案 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 多项议案审议通过，部分议案同意5票、回避2票[2][4][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[21] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2022年股权激励计划部分激励对象离职，已获授期权注销[14] - 2022年股权激励计划第二个行权期及解除限售期条件成就[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》须提交2024年度股东大会审议[22] - 会计政策变更，不影响2024年度财务报表[24]