融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18.40亿元担保额度[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 资金运用 - 公司及子公司委托理财额度最高不超3亿元，期限不超12个月[11] 套期保值 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超6000万美元，保证金和权利金上限不超600万美元[12] - 商品套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元，保证金和权利金上限不超300万元[12] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，8名董事全部参会[2] - 多项议案表决结果均为8票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][9][11][12][13] - 《2025年第一季度报告》审议通过，表决结果为8票同意[47] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股1元[54] - 原章程公司股份总数为439,343,220股，修订后为439,073,220股，每股1元[56] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名职工董事[67] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[67] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会诉讼[57] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[58] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[60] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不得早于现场股东会结束当日下午3:00[62] 利润分配 - 公司股东会作出分配利润决议后，董事会应在6个月内分配，或按中期分红条件和上限制定方案后2个月内分配[77] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准实施，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[78]