内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[7] - 评价工作由董事会及审计委员会领导，多部门参与[5] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等[5] 公司治理结构 - 董事会成员9名，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[21] 业务与市场 - 纳入评价主要业务有绝缘子生产销售、数智能碳管理等[7] - 获沙特、澳大利亚、塞内加尔准入资格，成意大利ENEL全球采购OEM供应商[15] - 在越南、巴基斯坦等国签订落实多项海外订单，累计数亿元[15] 工厂运营 - 江西工厂一期2023年5月投产，报告期产能释放，已盈亏平衡[16] 制度建设 - 制定全面预算、备用金、财务等多项制度[25][26][27] - 制定资产、采购、生产管理等制度[30][31][34][35] - 制定成本费用管理、对外投资等制度[36][39] 财务报告与内控缺陷 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[46][48][49] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[51][52] - 针对其他内控缺陷制定整改方案并监督[52] 其他 - 报告期新增审计主管1名[21] - 拟定2024年度科研项目计划并研发应用[38] - 公司将继续完善、规范和强化内控工作[53]