内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[7] 公司治理 - 公司现有董事七名，其中独立董事三名[10] - 公司现设监事三名，其中职工代表监事一名[11] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构体系[9] - 公司制定《股东大会议事规则》等公司治理相关制度[9] 制度建设 - 公司制定《员工手册》等日常管理相关制度[12] - 公司建立全面预算控制制度和财务分析体系[12] - 公司建立多项人力资源相关制度规范员工管理[13] - 公司制定规范内部信息传递和披露的制度[14] - 公司制订管理子公司的内部规定并行使管理决策权[15] - 公司财务部制订多项财务管理制度[19] 员工数据 - 截至2024年12月31日公司共有4625名员工，其中本科生及以上526人，大专生856人，大专生以下3243人[16] 内部控制标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[23][24] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 内部控制结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 其他 - 公司管理层对公司信息技术控制给予高度重视[17] - 公司在交易授权上区分交易性质采用一般授权和特别授权[20] - 公司责任分工控制贯彻不相容职务相分离原则[20] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[21]