董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占比3/7[2] - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均按时出席[3][4] - 2024年选举产生第五届董事会，任期三年[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作11天，多次实地考察公司[8] - 2024年5月15日，独立董事参加2023年度业绩说明会[8] - 张红2018年5月18日至2024年5月20日任独立董事，5月20日离任[1][19] 会议审议 - 2024年多场会议审议多项议案，如会计差错更正等[5][6][7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易3500万元，去年同类交易3.694665亿元[11] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年审议通过薪酬方案[15] - 2024年调整激励计划相关内容[17]