公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均亲自出席[4][5] - 第四届董事会有董事7名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会专门委员会共召开13次会议[7] - 2024年度独立董事现场工作时间共计11天[8] - 2024年选举产生第五届董事会，任期三年[18] - 独立董事杨中硕于2024年5月20日任期届满离任[19] 会议审议 - 2024年4月26日审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2024年3月14日审议《关于前期会计差错更正的议案》等[7] - 2024年4月25日审议《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》等[8] - 2024年4月28日审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》[8] - 2024年4月25日审议《关于2023年度提名委员会工作报告的议案》等[8] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易金额为3500万元，去年同类交易实际发生总金额为36946.65万元[11] 信息披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 其他决策 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年审议通过2024年度高级管理人员和董事薪酬方案[15] - 2024年审议通过调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[17]