内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应项目100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报超上年度审计资产总额5％[7] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报超1%但未超5%[7] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报未超1％[7] - 非财务报告内控重大缺陷潜在直接损失占资产总额1%以上[8] - 非财务报告内控重要缺陷潜在直接损失占0.5%以上但不足1%[8] - 非财务报告内控一般缺陷潜在直接损失不超0.5%[8] 公司愿景与使命 - 愿景为成为敏捷化的国际性公司，使命是协助客户实现数字化工厂梦想[12] 公司政策与制度 - 实行超额利润分配激励和绩效考核结合的人力资源政策[13] - 2024年制定《销售管理控制程序》等细化销售业务流程[16] - 逾期超6个月应收账款评审后移交法务催收[16] - 2024年制定《基建采购管理办法》规范基建采购[21] - 2024年更新优化《对外担保管理制度》明确审批权限[22] - 2024年更新《关联交易管理制度》规范决策程序和信息披露[23] - 建立预算全过程管理机制，预算外支出报批董事长[25] 信息披露与整改 - 2024年严格遵循规定及时准确披露重大信息[28] - 本报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷及整改事项[29][30] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度提升风险防范能力[30]