会议召开情况 - 报告期内召开6次董事会，独立董事全亲自出席[3][4] - 召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 召开2次独立董事专门会议，均亲自出席表决[5] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2024年12月3日审议通过回购注销股份及减资议案[9][10] 人员变动情况 - 解聘苗佳财务总监职务，聘任庄爱华任财务总监[11] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 无会计准则外会计政策等变更及重大差错更正[12] - 未实施股权激励和员工持股计划[12] 未来展望 - 独立董事未来加强沟通，履职并提建议[14]