内部控制 - 审计公司认为和胜股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司管理层对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[11] - 基准日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 公司治理 - 公司有董事七名，独立董事三名[18] - 公司有监事三名，职工代表监事一名[19] 制度建设 - 公司建立对外投资、基础管理等多项制度[20][21][22][23] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司有4625名员工[24] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[31][33] 其他 - 报告期内无重大、重要内控缺陷及重大内控信息[36][37] - 董事长（经董事会授权）为李建湘[37] - 报告日期为2025年4月24日[37]