会议相关 - 2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，7位董事全到[1] - 审议多项报告并同意提交股东大会审议[1][4][5] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[15] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 审议通过计提资产减值准备的议案[10] 业务相关 - 审议通过为控股下属公司提供担保的议案[7] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[8] - 审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 同意全资子公司日发机床申请买方信贷额度并承担担保责任[13] 特殊情况 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[9]