会议信息 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月24日召开，7名董事实到[2] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[27] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[3][8][11][15][17][5][7][18][20][21] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》已通过审计委员会审议[16] 利润分配 - 拟以2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配47,449,393.77元（含税）[9] 业务开展 - 公司及子公司开展票据池业务额度不超过16亿元，期限12个月可滚动使用[22] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一次年度董事会召开之日止可滚动使用[23] 制度修订 - 公司修订《期货及衍生品交易管理制度》[19] 报告审议 - 公司审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项报告》等报告[24][25][26][28]