业绩数据 - 2024年度公司营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%[8] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属上市公司股东净资产53,241.00万元[8] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利18,994,501.80元（含税）[10] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，转增后总股本为92,524,189股[10] 资金安排 - 独立董事2025年津贴为每人每年7.2万元（含税）[14] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度[16] - 公司拟使用最高不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[18] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月16日下午15:00召开2024年年度股东会[24] 议案情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票获得通过[4][6][7][9][11][13][15][17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司2024年年度股东会审议[18] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》已通过董事会审计委员会审议[20][21] - 《关于2024年度计提及转回减值准备的议案》已通过公司董事会审计委员会会议审议[22] - 《关于<2025年度第一季度报告>的议案》已通过董事会审计委员会审议[23]