会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会[3] - 董事会审计委员会2024年组织6次会议[8] - 董事会提名委员会2024年组织2次会议[9] 人事变动 - 2024年1月30日聘任王光海为总经理[5] - 2024年1月30日聘任杨学禹为财务总监[7] - 2024年5月13日聘任刘志勇为财务总监[6] 议案审议 - 2024年4月18日审议2023年度利润分配预案[5] - 2024年10月28日通过部分募投项目结项等议案[6] - 2024年11月4日通过年产10000万平方米IXPE扩产项目部分终止议案[6] 合规情况 - 2024年日常关联交易符合规定[11] - 2024年无违规对外担保和资金非经营性占用[12][13] - 募集资金存放与使用符合规定[13] 独立董事履职 - 独立董事沈云驾2024年出席全量会议且均投赞成票[3][4] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[16] - 督促公司信息披露真实准确及时完整[14]