会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月24日和5月15日会议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构议案[13] - 2024年2月7日会议通过回购公司股份方案议案[14] - 2024年10月9日会议通过回购公司股份用于稳定股价方案议案[15] - 2024年4 - 5月会议通过2024年度董监高薪酬方案议案[16] - 2024年12月24日会议通过董事会换届选举相关议案[17] 独立董事相关 - 独立董事2024年履职符合独立性要求，认为财务数据真实准确[2][12] - 2024年4 - 5月补选曹承宝为第三届独立董事[17] - 2025年1月13日换届选举后独立董事正式离任[2] - 2025年4月24日方世南提交独立董事报告[20] 其他情况 - 2024年度未发生应披露关联交易、变更或豁免承诺事项及被收购情况[11] - 报告期内未发生独立董事提议相关情况[18]