公司治理 - 董事会设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[12] - 建立董事会领导下的总经理负责制和分层级管理体系[12] - 制定《公司章程》等规章制度形成治理框架文件[21] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 成立专门审计部负责监督检查和完善内部监督工作[12] - 实施交易授权、责任分工等有效控制程序[16] - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][30] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 制订《财务工作基本规范》等核算办法[15] - 制订《采购控制程序》等采购与付款工作制度[23] - 建立《存货储存管理办法》等仓库和存货管理制度[24] - 制定《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[27] 信息管理 - 制订信息披露和投资者关系管理制度[13] - 建成OA协同办公、ERP等信息系统进行内部沟通[14] 人力资源 - 建立完善人力资源政策和管理办法[13] - 以公开招聘为主，制定《招聘管理制度》等进行管理[21] 业务管理 - 销售部负责市场开拓，财务部负责应收账款相关工作[25] - 成本费用核算与管理强化事前、事中、事后控制和考核[25] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[19] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月24日[34]