会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月16日下午14:00在重庆召开，采用现场和网络投票结合方式[54] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，部分需股东大会审议[6][10][12][16][19][24][26][28][30][33][35][44][48][49][50] - 《2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，表决同意5票[37][38] - 《2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交股东大会[40][41] - 《2025年第一季度报告》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意7票[54][55] 审计与报告 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 《2024年度财务报表》经审计出具标准无保留意见报告[8] - 《2024年度财务决算报告》数据见审计报告[11] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等内容详见巨潮资讯网[14][21] - 《2025年第一季度报告》获审计委员会和董事会审议通过[52][53] 其他事项 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经独立董事专门会议审议通过[47][48][49] - 《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[51]