证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-026 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、 召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 4、 召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议 室（肇庆高新区创业路 15 号） 5、 召开方式：现场结合网络 6、 召集人：董事会 7、 主持人：董事长赵国法先生 8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 169,491,161 股，占上市公司有 表决权股份的73.8702％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份165,119,537 ...