证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-028 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、非独立董事的辞职情况 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以 及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞 任后，张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2025-013）。 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保 证公司董事会的规范运作，公司董事会提名储祺女士为公司第四届董事 ...