广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会: 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议： 1. 2024 年 1 月 11 日，召开了广东明珠集团股份有限公司第十届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度的内部审计工作计 ...