元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为元利化 学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履 行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事 刘修华先生组成，主任委员由专业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事。同日，董事会选举产生各专门委员会成员。现任第五届董事会审计委员 会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事张建梅女士组成，主任委员由专 业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 3、2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会 议 ...