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新通联(603022) - 上海新通联包装股份有限公司章程(2025年4月修订)
新通联新通联(SH:603022)2025-04-24 20:57

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行2000万股人民币普通股,5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为20000万元[9] - 公司发起设立时股份总数为6000万股,曹文洁认购4703.4万股占比78.39%[22] - 曹立峰认购396.6万股占比6.61%[22] - 上海文洁等三家合伙企业各认购300万股,占比均为5.00%[22] - 公司股份总数为20000万股,均为普通股,可依法发行普通股和优先股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份,合计持有不得超已发行股份总额的10%[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%,上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 董事和高管申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[31] - 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定,超规定比例部分36个月内不得行使表决权[79] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定,董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议,可在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,可请求相关方诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份,应当日书面报告公司[46] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[46] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[51] - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司2个月内召开临时股东会[53] - 董事会收到提议后,应在10日内书面反馈[55][56][57] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 召集人按规定时间公告通知各股东,延期或取消需提前公告说明[61][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司重大资产或担保事项超总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[79] - 单独或合并持有3%以上股份的股东有权提出董事候选人[83] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人[104][105] - 交易涉及不同指标达到一定比例需董事会或股东会审议[111][112] - 应由董事会批准的对外担保需特定比例董事和独立董事同意[113] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[114][115] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知[116] - 相关方提议召开临时会议,董事长应10日内召集和主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席,决议须全体董事过半数通过[117] 其他规定 - 公司在规定时间内披露年度和中期报告[153] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转增资本时,留存不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%,不同阶段有不同占比要求[158][159] - 董事会审议利润分配预案需特定比例董事同意,调整政策需股东会特别决议[162][164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,审计费用由股东会决定[171][172] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[180][181][182] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散公司[187] - 公司因特定原因解散,应在15日内成立清算组[189] - 清算组按规定通知债权人,公司财产按顺序清偿后按持股比例分配[190][191]