会议情况 - 2024年1月1日至9月13日召开5次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年1月1日至9月13日召开5次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年1月1日至9月13日独立董事参加3次专门会议[5] 审计与换届 - 2024年度财务及内控审计机构为立信会计师事务所[11] - 2024年8月27日审议通过董事会换届选举议案[13] 合规情况 - 报告期内关联交易合规，未损害公司及投资者利益[8] - 报告期内未发生承诺、收购、会计政策等变更事项[9][14] - 财务报告及内控评价报告真实准确完整[10] - 建立完善内控制度并有效执行，自评报告真实客观[16] - 资金存放关联方程序合规，交易公平[17] - 风险评估报告符合规定[18] 薪酬情况 - 审议通过高管2023年度薪酬考核议案，发放程序合规[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实履职，为公司发展建言献策[19]