会议情况 - 2024年9月13日至12月31日召开4次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年9月13日至12月31日召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年9月13日至12月31日独立董事参加2次专门会议审议关联交易议案[5] 机构聘用 - 2024年聘用立信会计师事务所为审计机构[12] 人事聘任 - 2024年9月13日召开会议审议通过多项选举和聘任议案[13] - 报告期内审议通过聘任副总经理、财务总监议案，独立董事认为佘长城胜任[14] 制度修订 - 报告期内未发生承诺、收购、会计政策变更事项[9][15] - 修订《信息披露制度》等，重视信息披露管理[16] 内控评价 - 独立董事认为公司内控体系完善有效，自评报告真实客观[17][18] 关联交易 - 公司及子公司关联财务公司存贷款履行程序，交易公平[19] - 存贷款不影响资金安全，未损害股东利益[19] 风险评估 - 公司出具的风险评估报告符合规定[19] 独董履职 - 2024年独立董事忠实履职建言献策[20] - 2025年独立董事将更好履行责任提建议[20]