会议情况 - 2024年公司召开13次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯出席10次[3][19][34] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事出席率100%[3][19][34] - 2024年独立董事出席审计委员会8次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次，战略委员会1次，独立董事专门会议3次[5][21][36] 财务审计 - 2024年1月23日，独立董事参与年报沟通会议，确定2023年度财务报告审计时间安排[5][21][36] - 2024年4月24日，独立董事再次审阅公司2023年度财务报表[6][21][37] - 2024年度拟聘任容诚会计师事务所为财务和内控审计机构，审计费用不超236.38万元[11][26][40] 关联交易 - 独立董事同意公司2024年预计日常关联交易事项提交董事会审议[8][38] - 独立董事同意公司2024 - 2025年供暖期日常关联交易事项提交董事会审议[10][24][25][39] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司无违规对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[13][43] - 2024年董事会与公司经理层签订业绩考核责任书[13][28][42] - 董事会拟由张宪军代行公司总会计师职责[27][41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行责任，为公司发展提供建议[44]