董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[9] - 设董事长1名，副董事长1 - 2名，由全体董事过半数选举产生[9] 会议通知 - 正常会议提前10日通知，临时会议提前2日，紧急会议不限[12] - 变更或取消会议，需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[12] 临时会议 - 需10个工作日内召开临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[13] 董事出席 - 董事委托他人出席需提前1天送达书面委托书[14] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] 独立董事职权 - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议案[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事不表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[22] 会议表决与记录 - 表决采用记名投票或举手表决，可通讯表决并签字[22] - 会议有纪要和决议两种记载方式[22] 责任承担 - 董事会违规致损，记录同意和弃权董事担责，异议可免责[23] 会议管理 - 董事会秘书记录并保密，出席董事和秘书签名[23] - 授权委托书等资料由董事会秘书保管[25] - 秘书会后向监管部门上报材料并办理信息披露[25] 规则生效 - 本规则2025年8月生效，2024年8月规则废止[27]