会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东会3次[4] - 2024年组织召开审计与内控合规管理委员会会议6次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年组织召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年12月26日、2025年4月18日分别召开董事会审计与内控合规管理委员会2024年年审沟通会第一次和第二次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事程小可2024年各项会议均亲自出席[5][7][8] - 2024年程小可参加四次公司工作会[11] - 2024年程小可参加三次公司业绩说明会[10] - 2024年程小可就公司会计差错更正及监管整改等事项进行风险调研[11] - 2024年程小可审议董事会议案共46项[13] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议多项议案并提交相关会议[14][15][16][22][31][32] - 2024年8月27日审议多项议案并提交相关会议[17][24] - 2024年11月29日审议多项议案并提交2024年第二次临时股东会审议[18][19] 人员变动情况 - 2024年7月22日补选乔发栋为非独立董事候选人，聘任其为总经理，免去副总经理职务[26][27][28] - 2024年8月27日补选郭冬梅为独立董事候选人[29][30] - 2024年10月29日聘任倪斌为副总经理[30] 其他事项 - 截至报告披露日，相关方已足额履行瑕疵资产担保补偿义务[20] - 2024年完成2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年第一和第三季度报告编制及披露工作[21]