会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会、6次股东大会[2] - 2024年董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、6、3、4次会议[2] 委员会审议事项 - 战略委员会审议技术改造等议案，提及7万和24万千瓦风电项目[2][3] - 审计委员会审议关联人资金等议案[3] - 薪酬与考核委员会审议高管薪酬等议案[4] - 提名委员会参与审议6次议案，同意提名多人[4] 独立董事情况 - 2024年独立董事参加6次专门工作会议，发表28项意见[6][9] - 独立董事到白音华公司现场调研[8] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易按要求预计及披露[10] - 控股股东遵守承诺，无变更或豁免情形[10] - 2024年公司报告编制合规，财务报告真实准确[10] 人事及机构情况 - 2024年独立董事会议通过多项人事任免事项[13][14] - 2024年公司继续聘任天职国际为审计机构[12] - 2024年未发生聘任财务负责人情况[12] - 2024年无因非准则变更的会计政策变更[12] - 2024年公司高级管理人员薪酬合规，未变更激励计划[14]