会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会[3] - 2024年战略、审计等四个委员会分别召开3、6、3、4次会议[3] - 2024年独立董事参加6次专门工作会议[7] 议案审议情况 - 战略委员会审议技术改造等多项议案[4] - 审计委员会审议关联交易等20余项议案[4][5] - 薪酬与考核委员会审议高管薪酬等5项议案[5] - 提名委员会审议6次变更议案[5] - 独立董事发表28项事前认可和独立意见[10] 公司运营情况 - 2024年控股股东遵守承诺无变更豁免[10] - 2024年无被收购情形[10] - 2024年财务报告合规反映经营[10] - 2024年保持有效内控无重大缺陷[11] - 2024年继续聘任天职国际为审计机构[11] - 2024年未聘任财务负责人[12] - 2024年无会计政策变更[13] 人员相关情况 - 独立董事审议通过多项提名和聘任事项[13] - 2024年高管薪酬合规无激励计划变更[13]