2024年独立董事履职情况 - 参加7次董事会及3次股东大会，均现场参会[2] - 现场工作时间累计15天[4] - 担任第五届董事会相关委员会职务[5] - 参加2次独立董事专门会议[9] - 积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通[16] 会议议案通过情况 - 2024年4月24日提名委员会通过《独立董事2023年度独立性自查情况报告》等议案[6] - 2024年6月25日提名委员会通过《关于补选独立董事的议案》[6] - 2024年4月24日薪酬与考核委员会通过《关于调整独立董事津贴的议案》等议案[6] - 2024年2月6日审计委员会通过《2023年度财务决算报告》等议案[7] - 2024年12月9日审计委员会通过《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》[8] - 2024年4月24日独立董事专门会议同意《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》[9] 公司会议审议通过事项 - 2024年4、5月会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年6、7月会议审议通过补选独立董事议案[13] - 2024年4、5月会议审议通过董事等人员薪酬议案[13] - 2024年4、5月会议审议通过2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票回购注销议案[14] 公司信息披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年度披露日常关联交易预计等关联交易事项，经审查后提交审议并披露[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司稳健经营、规范运作[19] 其他情况 - 独立董事无提议召开董事会等及独立聘请外部机构情况[19]