公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会等组成的治理架构[5] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 制定《总经理工作细则》等重大规章制度[6][7] 内部控制 - 审计委员会下设审计部监督检查内部控制[8] - 完善《绩效考核管理制度》挂钩员工薪酬与实绩[9] - 开展“育龙计划”发掘培养后备队伍[9] - 建立统一规范的风险评估程序管理风险[12] - 制定决策管理办法[16] - 实施不相容职务分离控制[17] - 按交易额和性质采取不同授权控制[18] - 制定采购相关文件规范业务[19] - 设置销售事业部并制定相关制度[22] - 制定存货相关制度，2024年深化存货管理[23] - 财务人员核算成本费用，2024年深化降本管控[25] - 制定货币资金管理制度确保资金安全[26] - 制定对外投资相关制度加强子公司管理[28] - 制定对外担保制度控制担保风险[29] - 制定关联交易管理制度防止资源占用转移[30] - 制定募集资金管理办法投入重大项目[35] - 制定多项制度明确内控信息程序[36] - 设置监事会和审计委员会作为内部监督机构[39] - 成立东富龙监察委员会推进内部监督工作[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%[43] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥主营业务收入的1%[43] - 非财务报告内控缺陷直接损失金额重大缺陷标准为金额≥资产总额的1%[46] 内控情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[54] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[54]