财务审计与内控 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为截至2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[14] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制定重大规章制度[15] - 制定《独立董事工作制度》，独立董事符合规定能履职[17] - 制定购货付款、销售收款、固定资产等内控制度[18][19][20] 关联交易与担保 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上关联交易（除担保）提交股东大会审议[24] - 对外担保提交董事会审议需条件，七类担保行为须经股东大会审议[25] 募集资金使用 - 2024年截止12月31日使用募集资金27379.79万元，累计使用占筹资净额57.65%[27] 投资审批 - 公司或子公司不同金额对外投资由不同层级审批[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量与定性标准[32][33] 证书情况 - 证书编号为320000100127的证书经2021年年检合格，继续有效一年[46] - 证书编号320000100127发证日期为2010年09月30日[47]