交易基本信息 - 公司拟发行股份购买思迅软件13.50%股份（对应14,312,500股）[1][16] - 交易对方为上海云鑫、张育宏和张伟，分别持股9.86%、2.56%、1.08%[16][18] - 发行价格为6.54元/股，股票面值为1.00元/股[19] - 交易相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易价格未确定[15][16][17] - 本次交易不涉及募集资金[21] 公司与股权结构 - 李仲初持有公司54.54%的股份，焦梅荣持有3.61%的股份[30] - 截至2024年12月31日，公司总股本2,729,193,841股，淘宝（中国）持股355,264,461股，占比13.02%[98] - 本次交易前后控股股东、实际控制人均为李仲初先生，控制权不变[25] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[20] 业绩情况 - 2024年1 - 9月思迅软件营业收入24289.21万元，净利润8133.66万元[144] - 2023年度思迅软件营业收入36435.98万元，净利润12102.29万元[144] - 2023年公司营业收入274,932.87万元，净利润 -4,948.24万元[106] 业务与市场 - 公司收入主要来自软件产品销售收入和支付技术服务收入[131] - 支付技术服务可日均稳定处理超2500万笔支付订单[133] - 以云架构为基础的“天店”SaaS产品系列累计服务全国近十万家门店[132] - 软件产品累计服务线下门店达七十万余家[142] - 公司在全国开拓多个核心经销商，发展超2000家合作伙伴[138] 交易影响与风险 - 本次交易完成后，公司在思迅软件权益提高，归母净利润将增加[26] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[37][38][39] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的可能[148] - 标的公司产品存在被抄袭、盗版的风险[156] - 标的公司面临新技术、新产品研发失败风险[157] 交易进程与承诺 - 本次交易预案经公司第八届董事会2025年第二次临时会议审议通过[28][84] - 公司已与交易对方签署框架协议[28][84] - 本次交易尚需编制重组报告书、经多部门审核批准[29][85] - 控股股东等承诺交易期间无减持计划[31] - 公司承诺提供资料真实、准确、完整[3]